Delitos de blanqueo de capitales

Especialistas en prevención y defensa de delitos de blanqueo de capitales

Prevención del blanqueo de capitales

Nuestra firma asesora a empresas e incluso asesorías fiscales en materia de prevención del blanqueo de capitales. La normativa extrapenal es ciertamente compleja, pero tras muchos años de análisis y formación, logramos un elevadísimo grado de cumplimiento por parte de nuestros clientes, evitando así no solamente la infracción de la expresada normativa, sino también la comisión del delito de blanqueo de capitales.

No en vano, el socio director del despacho, Jaime Campaner, forma parte -desde su constitución- del Comité de Expertos de Compliance Certifica correspondiente al esquema de certificación de personas como “experto en prevención de blanqueo de capitales” (EPBC). Evalúa, pues, la idoneidad de las personas candidatas a ser calificadas como EPBC. Este último es una persona física registrada ante el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC), responsable de llevar a cabo el examen externo y de emitir y firmar un informe sobre las políticas y procedimientos adecuados en materia de diligencia debida, información, conservación de documentos, control interno, evaluación y gestión de riesgos, garantía del cumplimiento de las disposiciones pertinentes y comunicación, con objeto de prevenir e impedir operaciones relacionadas con el blanqueo de capitales de la organización para la que presta sus servicios y que tenga la consideración de sujeto obligado según la ley de prevención del blanqueo de capitales.

Una vez superada la concepción procedente del imperio romano pecunia non olet (el dinero no huele), los Estados de Derecho modernos, con los países anglosajones a la cabeza, declararon la guerra al dinero procedente de delitos instaurando políticas criminales basadas en la tolerancia cero con el dinero producido por actividades delictivas. Se quiere así desincentivar que quien ha cometido un delito pueda sacar provecho económico a su producto, es decir, aprovecharse o generar dinero. Los principios follow the money y crime does not pay resumen la hoja de ruta y el objetivo de la política criminal de los expresados Estados. Estos siguen el dinero de origen delictivo por todos los medios posibles para proceder a su decomiso e impedir así que se pierda su rastro en el circuito legal, lanzando a los partícipes el mensaje de que, amén del decomiso, delinquir no solo no le va a resultar rentable, sino que le saldrá caro.

Debe desterrarse la idea de que solo los delincuentes lavan activos o blanquean capitales. Cualquier persona física o jurídica, desde un particular hasta un profesional o incuso una entidad financiera, puede participar en alguna de las fases del blanqueo de dinero de origen delictivo (colocación, ensombrecimiento e integración) sin saberlo pero pudiendo haber estado en condiciones de conocerlo si hubiera querido o hubiera cumplido normativa sectorial y/o de prevención.

En Campaner Law siempre aconsejamos a las empresas invertir en prevención e instaurar una cultura de cumplimiento normativo en general y de la normativa sobre blanqueo en particular. Por ello, nuestro bufete diseña programas de cumplimiento normativo para empresas (compliance), estableciendo medidas eficaces para la prevención y detección de delitos en su seno, con especial hincapié en el delito de blanqueo de capitales.

Defensa del blanqueo de capitales

Como consecuencia de lo anterior, nuestros abogados penalistas están en la mejor posición posible para defender acusaciones por delito de blanqueo de capitales tanto en su modalidad dolosa como imprudente. Esta última suele afectar especialmente a profesionales (notarios, abogados, asesores fiscales, gestores) y, precisamente, el deber de diligencia exigible al profesional lo determina la normativa extrapenal que manejamos con la máxima solvencia.

La gran afluencia de extranjeros comunitarios y no comunitarios en Mallorca e Ibiza ha determinado que los miembros del bufete hayan defendido tanto a profesionales que previamente asesoraron a inversores extranjeros como a estos ciudadanos en procesos penales seguidos por blanqueo de capitales con múltiples ramificaciones internacionales.

La actuación profesional del socio director del despacho, Jaime Campaner, en el juicio del denominado caso Nóos, donde defendió a un abogado y asesor fiscal acusado de blanqueo de capitales por idear y poner en funcionamiento una estructura societaria internacional fue calificada por la revista Contexto del siguiente modo:

« Fue una exposición de matrícula de honor. Esquemática y rigurosa
con ligero aderezo picante: « ni Reino Unido ni Belice eran ni son » paraísos
fiscales. El ser o no ser de Shakespeare. Caviar de Beluga en cuchara de
nácar. »

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